Commissie Bestuur

De auditcommissie brengt advies uit over de Jaarverslaggeving en het MIP. Memo's hierover zijn toegevoegd.
Een afvaardiging van de auditcommissie zal een toelichting geven.
Voor de Jaarveslaggeving zijn dit de heren De Kool en Flier.
Voor het Meerjareninvesteringsplan (MIP) zijn dit de heren Mulder en Velt.

De jaarverslaggeving is een verantwoordingsdocument waarin naast de uitkomsten van de exploitatie (reguliere werkzaamheden en grondexploitatie) over het jaar 2024, tevens een toelichting op hoofdlijnen met betrekking tot de programma’s is opgenomen. Veel van wat het college zich had voorgenomen is ook daadwerkelijk uitgevoerd of verder gebracht. Ook wordt rekenschap afgelegd van het gevoerde financiële beleid. De financiële verschillen worden toegelicht en het positieve resultaat van € 16 miljoen wordt geduid. De jaarverslaggeving dient conform de Gemeentewet door de raad te worden vastgesteld en voor 15 juli 2025 aan de provincie te worden gezonden.

Bespreking:
1. Algemeen: Aanbieding en Financieel resultaat

2. Jaarverslag
a. Programma's 1 t/m 4
b. Paragrafen, inclusief Meerjarenprognose Grondexploitaties

3. Jaarrekening (pag 72)

4. Overig
b. Rechtmatigheidsverantwoording + Accountantsverslag en reactie college
d. Bijlagen 1 t/m 9

Het rapport van bevindingen van de accountant en de reactie van het college zijn in de auditcommissie van 19 juni besproken en toegevoegd.
De technische vragen en de antwoorden zijn als bijlage toegevoegd.
Het advies van de auditcommissie over de Jaarverslaggeving is toegevoegd. 

Uitgenodigd: het college

In de Eerste Tussenrapportage 2025 rapporteert het college aan de raad over de eindprognose van 2025. De rapportage ziet toe op de uitvoering van het beleid binnen de budgetten, zoals vastgesteld in de actuele Programmabegroting 2025 (peildatum 1 april 2025). Beleidsmatige en financiële afwijkingen zijn toegelicht. Indien nodig, zijn aanpassingen van budgetten voorgesteld.

Bespreking:
1. Aanbieding, Algemeen beeld, Bijlage Meerjarenbegroting 2025-2028, Voortgang Taakstellingen
2. Programma’s

De technische vragen en de antwoorden zijn als bijlage toegevoegd.

Uitgenodigd: het college

Jaarlijks biedt het college de raad een Kadernota aan met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor de komende planperiode. De kadernota is een belangrijk instrument in de planning & control cyclus om tot afgewogen keuzes te kunnen komen in de (noodzakelijke) wensen voor nieuw beleid in relatie tot de beschikbare middelen. In de voorliggende Ontwerp- Kadernota 2026 wordt het voorlopige financiële meerjarenperspectief 2026-2029 in beeld gebracht. Daarnaast zijn er uitgangspunten opgenomen als kader voor het opstellen van de Programmabegroting 2026. De Kadernota is het document waarin diverse lijnen bij elkaar komen, waarin beleidsvoornemens worden afgewogen en de focus wordt gelegd op nieuwe beleidsimpulsen.

Het raadsmemo huisvesting gemeentelijke organisatie is toegevoegd.
Het memo met de uitkomsten van de Meicirculaire is toegevoegd.
De technische vragen en de antwoorden zijn als bijlage toegevoegd.
Het advies van de auditcommissie over de doorontwikkeling van het MIP over de doorontwikkeling van het MIP is toegevoegd.
De inspraakreactie van Slachtofferhulp Nederland is bijgevoegd.

Bespreking:
1. Aanbieding, Inleiding, uitgangspunten, keuzes en beslispunten (1 t/m 20)
2. Financieel meerjarenperspectief (21 t/m 26)
3. Programma’s (27 t/m 37), inclusief Beleidstoevoegingen (bijlage 1)
4. Aanvullend pakket ombuigingen (bijlage 2) en Pakket aan Besparingsmaatregelen 2026-2029
5. Bijlage 3 Meerjareninvesteringsplan (MIP), Bijlage 4 Uitvoeringsplan MIP 2026 Bijlage 5, Nog af te wegen majeure investeringen, Bijlage 6. Bijstelling Onderhanden werk MIP

Uitgenodigd: het college